La investigación sobre la criptoestafa vinculada a la moneda $LIBRA, que involucra presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias, entra en una nueva etapa. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo del caso, anunció una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Rastreo de activos y cooperación internacional
El fiscal Taiano busca intensificar la recopilación de pruebas digitales, el rastreo de transacciones sospechosas y la localización de activos. Para ello, solicitará cooperación internacional con el fin de acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que podrían estar involucradas en la operatoria.
Congelamiento de fondos y exhortos internacionales
Una de las medidas clave será el congelamiento de direcciones digitales para evitar la dispersión de los fondos y dificultar el rastreo de los activos obtenidos de forma fraudulenta. Asimismo, se redactarán exhortos internacionales para obtener información sobre transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.
Investigación en Casa Rosada y Quinta de Olivos
El fiscal Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Análisis del marco legal y supervisión de criptomonedas
Finalmente, el fiscal centrará su atención en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país, con el objetivo de verificar posibles irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores en relación a su comercialización.
Con estas nuevas medidas, la investigación busca profundizar en el esclarecimiento de la presunta criptoestafa y determinar las responsabilidades correspondientes.
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